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义乌一景7380万美元海外热钱如何由黑洗成

2019-01-13 02:54:21 | 来源: 育儿

  义乌一景:7380万美元海外热钱如何由“黑”洗“白”

  浙江义乌,商贾云集。义乌的小商品贸易在全世界更为出名。小小的地级市,在小商品城((600415行情,股吧))的周围,驻扎了上千家外贸公司和驻华办事处。在册的国外公司驻华办事处就有240多家,常驻外商达5000余人

。但是,从去年开始,一些外贸、外商企业关注的并不仅仅是普通的小商品贸易。有些公司觉得,“洗钱”获得的收益更大。

  近江范本

  义乌郊区的近江(化名)公司,属于外商独资企业。然而,近江公司的规模并不大,注册资本只有3050万美元。

  义乌当地一家银行的国际业务部发现,近江公司上半年获得了境外关联公司两笔金额分别为6800万美元和580万美元的大额捐赠。因为属于非资本项下的交易,两笔捐赠顺利汇入,并在短期内迅速结汇,转移了现金。

  工行义乌分支机构国际业务部的负责人说:通过此手法,近江公司既规避了超过3000万美元的投资项目需到商务部审批的管理规定,又避免了借用外债受项目总投资与注册资本差额的限制。这笔资金可汽车洗车液厂家能就是冲着中国房地产市场的“躁动”来的。不过,这7380万美元的捐赠结汇之后的流向,外汇部门并不能监控。

  今年上半年,七部委的宏观政策还没有推出,浙江各地的房价一涨再涨。杭州市(不包括萧山、余杭)商品房均价已达8500元/平方米以上,二手房价更是在近期急速上扬,纷纷接近甚至突破10000元/平方米大关,并在高位呈现放量趋势。杭州二手房中介“外滩房产”的工作人员以“多点开花”来形容当时的交易。

  简单不准与异性接触算一笔账,7380万美元的资金,如果直接投资于杭州的房产市场,15%的收益率,迅速增值了1107万美元。而且,即使它在国外“来历不明”,资金在房产市场一进一出,也安全了。

  杭州海关知情人士透沟槽式HDPE超静音排水管露,在义乌的非居民外汇汇款中,相当部分资金实为出口货款。一些个体外贸经营者串通外贸公司,在签订出口合同和货物出口报关时,利用海关无法对品种繁多的小商品作出合理估价的实际,低报货物价值,将实际货值与报关货值的差额部分滞留境外,伺机而动。一旦人民币升值预期等情况发生较大变化,这部分滞留资金马上通过对私收入等渠道流入境内,完成出口货款的回笼。

  这种大额和可疑的外汇、人民币资金交易往往看不与世界的美好;只有敢于低头并不断否定自己的人已经越来越多。中国人民银行发布的一份53页《2004年中国反洗钱报告》指出,从地区分布看,人民币、外汇尼龙输送带的大额和可疑交易,主要都集中在北京、上海、广东、江苏和浙江这5个经济发达的省市。长江三角洲的两省(浙江、江苏)一市(上海)悉数在列。

  央行南京分行保卫处负责人表示:“5分钟的时间,资金就可以通过上银行绕地球转好几圈。想要查明其原始来源,变得越发困难。”

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